盘点币安曾受的监管打击：SEC起诉、BUSD禁令、内线交易

美国证券交易委员会(SEC)于昨(6)晚正式起诉加密交易所龙头币安和其创办人赵长鹏(CZ)违反美国证券法。不仅导致币安投资者在恐慌情绪下短时间提领超20亿美元、也引领整体加密货币市场下挫，比特币跌破2.6万美元。

虽然这已经不是币安第一次遭到美国监管部门的调查，但SEC这次一次提出13项指控、再加上FTX崩盘的经验还历历在目，都一再牵动者投资者的敏感情绪。

以下为您整理从2022年开始，币安遭到各种监管机构调查的时间点，此前大多都是雷声大雨点小，这次币安是否能安然度过监管的压力，会为您持续追踪。(下文事件时间以倒数方式整理)

2023/6/5：SEC指控币安和创办人赵长鹏违反美国证券法

据法庭文件显示，SEC共提出了13项指控，包括经营未注册的交易所、非法向美国投资者提供和出售证券，其中包括BNB、BUS、Binance的「BNB Vault」计划和Binance的「Simple Earn」计划…等。

法律文件还写道，在2022年10月至2023年1月期间，CZ个人曾收到从币安的一个银行帐户转帐的6,250万美元。并认为Binance.US的造市商伙伴Sigma Chain和Merit Peak两家公司根本就是由币安掌控、并存在有混用客户百亿美元资产的非法行为存在。

2023/5/13：币安退出加拿大市场!

币安发布推文宣布退出加拿大市场，理由是加拿大对于加密货币交易所的指导方针太过严苛。

内文还透露出由于币安创办人CZ为加拿大籍，所以对加拿大的区块链行业抱有很高的期望与感情，这次的退出令他感到十分无奈。

2023/5/6：美司法部调查是否违反俄罗斯制裁

彭博引述5位知情人士爆料，美国司法部国家安全部门正在调查币安(Binance)与其公司高管是否违反了对俄制裁措施，让俄罗斯人透过币安转移资金以借此逃避美国制裁。

一位知情人士透露，币安一直在与司法部进行讨论，以解决此前有关该交易所严格合规措施到位之前曾被控规避对伊朗制裁措施的调查。

2023/2/13：美国勒令Paxos停止发行BUSD

美国纽约金融服务部(NYDFS)勒令稳定币发行商Paxos停止发行新的Binance USD(BUSD)。币安发言人声明，BUSD的赎回相关工作不受影响、Paxos储备安全无虞。

Paxos官方发文宣告，将终止与币安针对BUSD的合作关系，并表示现有的BUSD将继续得到Paxos全面支持，至少在2024年2月之前仍然得到充分支持和赎回。

2022/12/12：币安传已被美国司法部调查4年

路透社当时报导将矛头直指币安(Binance)，揭露美国司法部早在2018年便开始了对Binance的调查。

两名消息人士说，该案中六名联邦检察官中一些认为，已经收集的证据可以用于对该交易所采取积极行动，并针对包括创办人CZ在内的个人高管提起刑事指控;但有其他检察官则认为需要花时间审查更多证据。

2022/6/7：SEC质疑BNB的ICO或构成非法证券出售

美国证券交易委员会(SEC)传出正在调查币安于2017年进行BNB的ICO时，是否构成未经注册的证券出售。

对此，赵长鹏(CZ)回应：我们强烈相信BNB并不是证券：美国证券交易委员会定期询问有关币安及其产品的问题，币安也与当局定期保持联系。

2022/2/15：SEC怀疑「CZ控制两家造市商」

《华尔街日报》引述知情人士透露，美国证券交易委员会(SEC)正在调查币安的美国分部Binance.US、以及币安创办人赵长鹏的两家交易公司之间的关系。

这两家交易公司分别是Sigma ChainAG和Merit Peak Ltd，目前是币安美国交易所进行加密货币交易的造市商。币安美国在官网上称，关联造市商可以在该交易所进行交易，但没有说明哪些公司可以这样做，而SEC要求币安美国提供有关上述2家实体的资讯，知情人士还指出，币安美国目前正遭遇执法调查。

根据2019年的文件，赵长鹏与Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd这2家交易公司均有关联，币安前高管也向《华尔街日报》表示，截至去年底，赵长鹏一直控制着这2家公司。

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